25/11/2011
Крах Krajbanka - кто следующий?
25/11/2011
Правительство Литвы национализирует Снорас!
25/11/2011
Крах банка Snoras - паника среди населения Литвы, а парламент меняет законодательство
26/10/2011
Осенние новости из Латвии
26/10/2011
Как открыть счет в Израиле иностранцу?
26/10/2011
Как Великобритания планирует поступать со швейцарскими счетами своих налогоплательщиков
09/06/2011
На улице Квин отмывают деньги, а новозеландский оффшорный лорд уходит на пенсию
09/06/2011
Россию пригласили присоединиться к Конвенции ОЭСР по борьбе со взяточничеством в международном бизнесе
09/06/2011
Уклоняться от уплаты НДС в Великобритании станет непросто
10/05/2011
Кипр вводит новый банковский налог
|
НОВОСТИ .
03/08/2010
ИЗМЕНЕНИЯ В ТРАСТОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ БВО
Как известно, деятельность трастов на Британских Виргинских островах (БВО) регулируется Законом о банках и трастовых компаниях 1990 года. Этот вид деятельности на островах лицензируется, а надзор осуществляется местной Комиссией по финансовым услугам.
Недавно Комиссия по финансовым услугам объявила о грядущих существенных изменениях в трастовом законодательстве БВО.
В частности законодательные поправки затронут Закон о банках и трастовых компаниях 1990 года, а также Закон об управлении компаниями 1990 года и будут связаны для трастов с лицензиями на осуществление трастовой деятельности, а для банков – с проблемными активами, их классификацией и списанием.
Комиссии по финансовым услугам будет дано право пересматривать лицензии, выданные трастовым компаниям. Все это призвано приблизить правовой режим островов к международным стандартам. Лицензии могут быть отозваны в случае смены деятельности лицензиатов, изменений в их компетенциях, а также если вскроются нарушения требований соответствия (compliance). Сейчас регистрационные агенты и трастовые структуры приводят в порядок клиентские файлы, проверяют их соответствие стандартам «знай своего клиента», видимо, готовясь к предстоящим переменам. Идентификационные правила были изменены на БВО уже давно, но многие продолжали работать по старинке, ограничиваясь минимальными сведениями о бенефициарах или директорах.
|
