НОВОСТИ .
24/04/2008
ИСПАНИЯ ЗАПОДОЗРИЛА ГРАЖДАН В СОКРЫТИИ НАЛОГОВ В ЛИХТЕНШТЕЙНЕ
Налоговые органы Испании передали в прокуратуру имена 198 человек, подозреваемых в уходе от налогов через оффшорную зону в Лихтенштейне, сообщает AFP. Прокуратуре предстоит проверить данные по 80 банковским операциям, связанным с одним из банков Лихтенштейна и произведенным гражданами Испании.
Налоговый скандал вокруг Лихтенштейна разгорелся в феврале 2008 года. Тогда стало известно, что прокуратура Германии в рамках расследования в отношении неплательщиков налогов купила у Генриха Кибера (Heinrich Kieber), бывшего сотрудника банка LGT в Лихтенштейне, базу данных. В ней содержалась информация обо всех клиентах LGT.
Позже немецкая прокуратура объявила о готовности предоставить доступ к купленной базе данных налоговым органам любого заинтересованного в поимке неплательщиков налогов государства. Интерес к этой информации проявили Австралия, Великобритания, Канада, Франция, Греция, Италия, Новая Зеландия, Испания, Швеция и США. Прокуратуры этих стран начали налоговые расследования в отношении своих граждан, чьи имена содержались в базе данных.
Помимо Лихтенштейна, с претензиями налоговых органов других стран сталкиваются Андорра и Монако - юрисдикциям, которые вместе с Лихтенштейном входят в список оффшоров, составленный Организацией экономического сотрудничества и развития.
|
