НОВОСТИ .
02/04/2010
АВСТРИЙСКИЕ БАНКИ ПОДОЗРЕВАЮТСЯ В ОТМЫВАНИИ ДЕНЕГ
Согласно Федеральному Отделу по борьбе с преступностью Австрии,
банк RZB, а также австрийские отделения UniCredit и Anglo Irish Bank предоставили отчеты о подозрительных транзакциях 2007-ого года, относящиеся к 2-миллиардному делу об отмывании денег.
Издание 'Profil’, ссылаясь на итальянский обвинительный акт, сообщило, что банки использовались как каналы для отмывания денег. Схема, разоблаченная итальянской прокуратурой и связанная с итальянскими телекоммуникационными компаниями, вовлекала счета вышеуказанных банков.
По словам Федеральномого Отдела по борьбе с преступностью Австрии, банки отчитались о своих подозрениях без задержки.
UniCredit отказался от комментариев, ссылаясь на законы конфиденциальности, другие два банка признали связь с австрийскими властями.
|
