ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ .
Международные организации:
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)
Организация экономического сотрудничества и развития
FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering)
Оперативная группа по борьбе с отмывкой капитала
40 Рекомендаций правительствам по принятию эффективных мер против отмывки капитала
HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW
Гаагская Конференция по международному частному праву
Международные акты:
CONVENTION ON THE LAW APPLICABLE TO TRUSTS AND ON THEIR RECOGNITION
Конвенция о законодательстве, применяемом к трастам, и об их признании (Гаага, 1 июля 1985 года), англ.
CONVENTION ABOLISHING THE REQUIREMENT OF LEGALISATION
FOR FOREIGN PUBLIC DOCUMENTS
Конвенция об отмене требования легализации для иностранных документов (Гаага, 5 октября 1961 года), англ.
Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург, 8 ноября 1990 г.), русск.
Корпоративное законодательство и справочная информация:
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Finance Act 1994
Finance Acts 1996-2001
Закон о ЛЛП (Limited Liability Partnerships Act 2000)
Регистр Компаний
Поиск по компаниям
Налоговая служба (Inland Revenue)
Служба НДС и акцизы
Соединенные Штаты Америки
Федеральная налоговая служба (IRS)
Форма SS4 для регистрации компании в федеральной налоговой инспекции
Отчёт Госдепартамента США об отмывке капитала и финансовых преступлениях, март 2010
Штат Айдахо
Закон о компаниях с ограниченной ответственностью
Сайт Секретаря Штата
Поиск по компаниям
Штат Невада
Закон о компаниях с ограниченной ответственностью
Сайт Секретаря Штата
Поиск по компаниям
Штат Орегон
Закон о компаниях с ограниченной ответственностью
Сайт Секретаря Штата
Поиск по компаниям
Штат Флорида
Закон о компаниях с ограниченной ответственностью
Сайт Секретаря Штата
Поиск по компаниям
Штат Арканзас
Закон о компаниях с ограниченной ответственностью
Сайт Секретаря Штата
Поиск по компаниям
Штат Монтана
Закон о компаниях с ограниченной ответственностью
Сайт Секретаря Штата
Поиск по компаниям
Штат Южная Дакота
Закон о компаниях с ограниченной ответственностью
Сайт Секретаря Штата
Поиск по компаниям
Штат Делавэр
Закон о компаниях с ограниченной ответственностью
Сайт Секретаря Штата
Поиск по компаниям
Гибралтар
Сайт правительства Гибралтара
Ссылка на законодательство
Британо-Виргинские острова
Регистр компаний
Ссылка на законодательство
Кипр
Регистр компаний
Закон о компаниях
Гонконг
Регистр компаний
Поиск по компаниям
Доминика
http://austlii.law.uts.edu.au/catalog/50540.html
http://www.loc.gov/mulp/searchresult.jsp?cat=JURISDICTION&str=DOMINICA&oby=JURISDICTION
http://www.caribbeannetnews.com
http://thedominican.net
http://web.archive.org/web/20040407204616/ibuoffshoredominica.dm/ibcact.htm
Объединенные Арабские Эмираты Правила, регулирующие деятельность компаний в СЭЗ «Джебель Али» (выбрать опцию JAFZ Rules)
|
